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公安部发布十大虚开典型案件,数据化情报导侦技术实现全链条打击

2019年08月08日      阅读量 650


近日,公安部召开新闻发布会,发布了打击虚开骗税的十大典型案件,并在答记者问环节中,对目前虚开骗税案件的主要特点和下一步打击计划做出详细说明,跟随 石秀才 小编一起了解下。

公安部发布十大虚开骗税典型案件

01安徽合肥“11·19”虚开增值税专用发票案

2018年11月,安徽合肥公安机关根据税务部门移送的线索,摧毁了一个以邱某塔为首的犯罪团伙。经查,自2017年以来,该犯罪团伙纠集财务公司人员,大量注册空壳公司领购发票后大肆对外虚开。经深挖扩线,发现该团伙控制空壳公司1.1万余个,涉案金额达910余亿元。目前,该案还在进一步侦办之中。

02山东东营“2·07”虚开增值税专用发票案

2018年2月,山东东营公安机关根据公安部下发的线索,锁定了一个以犯罪嫌疑人刘某峰为核心的犯罪团伙。经查,该团伙成员采取“变票”方式,在无实际生产活动的情况下,将化工产品等消费税非应税产品发票变更为成品油等消费税应税产品发票,向全国9个省市100多家企业大肆虚开,涉案金额达300余亿元。2019年1月,东营公安机关开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人13名,挽回税款损失4亿余元。

03上海汪某良团伙危害税收征管秩序案

2018年4月,上海公安机关根据公安部下发的线索,锁定了一个由多个犯罪团伙组成的犯罪网络。经查,汪某良为首的犯罪团伙通过非法手段控制空壳公司;詹某为首的犯罪团伙利用空壳公司进行第一层“洗票”;毛某燕为首的犯罪团伙利用空壳公司“过票”并修改品名;勾某翼为首的犯罪团伙利用空壳公司对外虚开,形成“一条龙”犯罪链条,涉案金额达110余亿元,涉及空壳公司3800余家。2019年1月,上海公安机关组织550名警力,在五地开展同步收网,抓获犯罪嫌疑人73名。

04浙江金华“12·12”虚开增值税专用发票案

2018年12月,浙江金华市公安局根据税务部门移送的线索,组织专案组开展侦查。经查,2017年5月以来,犯罪嫌疑人咸某山、张某民等人,在多地注册大量空壳公司,通过伪造合同、资金走账回流、“洗票”等方式进行虚开。经深挖扩线,发现该犯罪网络涉及全国2500多家企业,涉案金额达500亿元。2019年5月,专案组开展收网行动,抓获嫌疑人17名,捣毁窝点8处,冻结涉案资金3600余万元。

05天津“3·06”虚开增值税普通发票案

2019年2月,天津市公安部门根据税务部门移送的线索,成立联合专案组,打掉两个犯罪团伙。经查,该犯罪团伙通过成立10余户空壳劳务派遣服务公司,非法购买、冒用大量自然人身份信息,虚构劳务派遣业务和人力资源外包服务,大肆虚开“劳务费”、“服务费”增值税普通发票,涉案金额达40亿元。2019年4月,专案组开展收网行动,抓捕犯罪嫌疑人8人。

06河北张家口“5·06”虚开增值税专用发票案

2019年2月,河北张家口公安局根据公安部下发的线索,发现了一个以张某纯、赵某、魏某为首的犯罪团伙。经查,该团伙于2014年以来,控制多家空壳公司,从上游企业购买虚开的增值税专用发票,之后向下游企业大肆虚开并收取开票费,涉案金额达13亿元。5月24日,张家口公安机关开展收网行动抓获犯罪嫌疑人12名,捣毁窝点3处。

07江苏南京“2·27”骗取出口退税案

2018年10月,江苏省公安厅接到南京海关缉私局移交的线索,组成联合专案组。经过6个月的缜密侦查,锁定了以姚某刚为首的犯罪团伙。经查,该团伙利用白银、铼板经简单加工组装成所谓有高技术含量的“溅射靶材组件”并出口至香港,再将白银拆解后就地销售,铼板走私回流境内,大肆骗取出口退税。据统计,该犯罪团伙涉嫌骗取出口退税3.7亿元。2019年5月,专案组组织150名警力开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人50余名,当场缴获白银5500余千克、铂金178千克。

08辽宁“3·21”骗取出口退税案

2019年3月,辽宁公安机关根据税务部门移送线索,成立联合专案组,成功锁定以王某林等人为首的两个骗税犯罪团伙。经查,该团伙在辽宁阜新先后注册成立4家“假出口”生产企业,以皮草类货物虚假报关,并伪造虚假备案单证、虚假资金流,涉嫌骗取出口退税1.5亿元。2019年6月,专案组在北京、天津、黑龙江等地开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人11人。

09广东珠海“涉税会战六号”制售假发票案

2018年11月,广东珠海公安机关接税务部门移送的线索,发现了一个研发非法软件并套打出售假发票的犯罪团伙。经查,该犯罪团伙及网络遍及全国各地,涉案金额达300亿元。2019年5月,在公安部的直接指挥下,全国各涉案地出动500余名警力,抓获犯罪嫌疑人57名,捣毁窝点30个。

10四川乐山虚开增值税发票和伪造出售假发票案

2019年1月,四川乐山公安机关会同税务部门开展联合行动,研判锁定了一个重大犯罪团伙。该犯罪团伙采取注册空壳公司、收购僵尸企业等方式,大肆骗领、虚开增值税专用发票、普通发票,涉案金额达7.47亿元。同时,该团伙还通过非法软件套打出售假发票,涉案金额达317亿元。3月,乐山公安机关开展第二波次收网,又抓获犯罪嫌疑人5名。目前该案还正在进一步深挖之中。


北京青年报记者提问

北京青年报记者提问:

这次公安机关集中发布的打击涉税犯罪典型案例有哪些新的特点?


公安部经侦局副局长尤小文

公安部经侦局副局长尤小文:

我们这次发布的十个典型案例集中体现了刚才介绍的当前涉税犯罪形势。

第一个特点,当前涉税犯罪中最突出的还是虚开增值税专用发票,占涉税犯罪总量的90%,涉案资金巨大。

第二个特点是骗取出口退税犯罪,犯罪链条长,隐蔽程度比较高,侦办难度大。

第三个特点,有些地方出现了犯罪分子利用非法软件、高技术手段实施涉税犯罪,值得引起高度重视。

近年来公安机关打击涉税犯罪确实提炼了很多新的战法,其中最突出的战法,主要是数据化情报导侦。我们这次发布了十个典型案例,大家也可以看出来,今年的涉税犯罪都是职业化犯罪团伙作案,团伙规模大,犯罪链条长,涉案公司多,涉及区域多,涉及资金体量巨大。如果仅仅采用传统的侦查手段,很难打深打透,而且费时费力。

针对这种情况,我们结合经侦工作的“信息化建设、数据化实战”,对过去的涉税犯罪进行认真研究,提炼了涉税犯罪类罪模型以及一些其他的工具,对海量的资金流、数据流、票流进行综合的研判分析,实现了对涉税犯罪的主动、精准、集约、全链条、全网络打击,大大提高了打击的效果和效能。谢谢。



中央电视台记者提问

中央电视台记者提问:

下半场,我想问一下下一阶段公安部门会采取什么样新的行动?

公安部经侦局局长高峰:

第一,继续强力推进信息化建设、数据化实战。早在五六年前,为了应对高发经济犯罪活动,公安部经侦局就倡导实施信息化建设、数据化实战。经过这些年的不懈努力,我们已经形成了一套行之有效的情报导侦工作机制。


公安部经侦局局长高峰

我们汇聚各种经济数据,导入研判平台和研判模型,我们把它称之为数据反应堆,进行聚变式的研判,生成大量犯罪线索,再实施裂变式打击,彻底改变了传统的侦查模式。打击经济犯罪工作,包括打击涉税犯罪工作,已经迎来了一个新的核能打击时代。相信在不久的将来,我们还会向媒体不断发布新的、更大的打击成果。

为了实现这个目标,我们也在致力于做强三大技术,第一是违法犯罪资金穿透分析技术;第二是“企业基因测序技术”,更好地发现“空壳公司”,实施精准打击。第三是非法软件识别锁定技术。通过我们的不懈努力,当前全国公安机关经侦部门数据化情报导侦的能力有了长足的进步。

第二个动作,要进一步健全打击涉税违法 犯罪工作机制。公安部经侦局将在全国组织百个 城市经侦部门,集中开展对涉税犯罪的情报导侦 工作,作为今后一段时期打击涉税违法犯罪主战 力量,进一步激发基层战斗力和打击效能,夯实 打击涉税犯罪长效机制基础。

第三个动作,进一步加强警税合作,充分发 挥两个部门的优势作用,做到优势互补,通过联 合行动,共同打击涉税违法犯罪活动。

2018年以来,全国公安机关共立涉税犯罪案件2.28万起,涉案金额5619.8亿元,自营改增发布实施后,石材行业也成为了虚开增值税发票的重点整治行业,由于财税抵扣链条被打通,石材企业面临无足额进项发票抵扣的困境,为求经营发展,不少企业通过不法途径获得虚开的增值税发票补足进项,从而导致国家税款流失,触犯相关法律,不但面临罚款的处罚还可能承受牢狱之灾。

石秀才 作为石材产业互联网服务平台,创新石材行业交易全流程互联网服务模式,全面整合石材产业上下游资源,用互联网技术重塑石材交易全流程,首创系统化合规合法解决方案——五流合一,通过石秀才天眼系统跟踪石材交易全流程,以采销方式嵌入成为石材交易全流程中的必经环节之一,系统化合法合规为石材企业解决财税不规范问题,助力石材企业合法经营,降本增效。

涉税犯罪总量90%都是虚开增值税专用发票,相信打击虚开将成为接下来公安部和税务总局的工作重点,针对目前虚开骗税案件特点,公安部等四部委“魔高一尺道高一丈”,充分利用信息化手段,对虚开骗税犯罪活动保持不间断的高压打击!石材企业一定要小心,要生存发展,合规经营才是根本!

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